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（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）

广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年3月27日召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议审议通过了多项议案，包括《关于2024年度董事会工作报告的议案》《关于2024年度总经理工作报告的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2024年年度报告及其摘要的议案》《关于2024年度利润分配方案的议案》《关于2024年度内部控制评价报告的议案》《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》《关于确认2024年董事薪酬（津贴）及拟定2025年董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于确认2024年高级管理人员薪酬及拟定2025年高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订的议案》《关于新增制定的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》和《关于召开2024年年度股东大会的议案》。所有议案均获得全体董事一致同意，部分议案需提交股东大会审议。会议由董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员列席会议。